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2月14日金融一线音问，央行清楚的行政处罚公示显现，中国确立银行股份有限公司存在以下违警手脚类型，受到劝诫，充公违警所得55.097567万元，罚金4295.51万元，共计罚没4350.607567万元。
1．违犯账户科罚端正； 2．违犯特约商户科罚端正； 3．违犯东谈主民币流畅科罚端正； 4．违犯反伪物币业务科罚端正； 5．占压财政进款或资金； 6．违犯信用信息鸠集、提供、查询及相干科罚端正； 7．未按端正践诺客户身份识别义务； 8．未按端正保存客户身份贵寓和交纪行载； 9．未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释； 10．与身份不解的客户进行交游。
李某（中国确立银行股份有限公司个东谈主金融部）、房某明（中国确立银行股份有限公司结算与现款科罚部）、卢某彬（中国确立银行股份有限公司结算与现款科罚部）、肖某（中国确立银行股份有限公司武汉数据中心）对违犯账户科罚端正负有株连。
韩某（中国确立银行股份有限公司信用卡中心）、王某（中国确立银行股份有限公司鸠集金融部）、侯某利（中国确立银行股份有限公司个东谈主金融部）、陈某（中国确立银行股份有限公司信用卡中心）对违犯特约商户科罚端正负有株连。
廖某新（中国确立银行股份有限公司北京市分行现款管事中心）对违犯反伪物币业务科罚端正负有株连。
唐某（中国确立银行股份有限公司乡村振兴金融部）、梁某（中国确立银行股份有限公司普惠金融行状部）、张某贤（中国确立银行股份有限公司信贷科罚部）对违犯信用信息鸠集、提供、查询及相干科罚端正负有株连。
高某（中国确立银行股份有限公司结算与现款科罚部）、张某军（中国确立银行股份有限公司渠谈与运营科罚部）、李某（中国确立银行股份有限公司业务部）对未按端正践诺客户身份识别义务负有株连。
牛某（中国确立银行股份有限公司个东谈主金融部））、熊某（中国确立银行股份有限公司鸠集金融部）、对未按端正践诺客户身份识别义务，未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释负有株连。
郭某秀（中国确立银行股份有限公司信用卡中心）对未按端正保存客户身份贵寓和交纪行载，与身份不解的客户进行交游负有株连。
文某燕（中国确立银行股份有限公司内控合规部）、邵某亮（建信金融科技有限株连公司Big Data中心）对未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释负有株连。
上述21名株连东谈主共计被罚120.5万元。
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序号 |
当事东谈主称号 |
行政处罚 决定书文号 |
违警手脚类型 |
行政处罚实验 |
作出行政处罚 决定机关称号 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限 |
备注 |
| 1 | 中国确立银行股份有限公司 | 银罚决字〔2026〕5号 | 1．违犯账户科罚端正； 2．违犯特约商户科罚端正； 3．违犯东谈主民币流畅科罚端正； 4．违犯反伪物币业务科罚端正； 5．占压财政进款或资金； 6．违犯信用信息鸠集、提供、查询及相干科罚端正； 7．未按端正践诺客户身份识别义务； 8．未按端正保存客户身份贵寓和交纪行载； 9．未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释； 10．与身份不解的客户进行交游。 | 劝诫，充公违警所得55.097567万元，罚金4295.51万元，共计罚没4350.607567万元。 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 2 | 李某（中国确立银行股份有限公司个东谈主金融部） | 银罚决字〔2026〕6号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯账户科罚端正。 | 劝诫，罚金15万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 3 | 房某明（中国确立银行股份有限公司结算与现款科罚部） | 银罚决字〔2026〕7号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯账户科罚端正。 | 劝诫，罚金10万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 4 | 卢某彬（中国确立银行股份有限公司结算与现款科罚部） | 银罚决字〔2026〕8号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯账户科罚端正。 | 劝诫，罚金10万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 5 | 肖某（中国确立银行股份有限公司武汉数据中心） | 银罚决字〔2026〕9号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯账户科罚端正。 | 劝诫，罚金5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 6 | 韩某（中国确立银行股份有限公司信用卡中心） | 银罚决字〔2026〕10号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯特约商户科罚端正。 | 劝诫，罚金5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 7 | 王某（中国确立银行股份有限公司鸠集金融部） | 银罚决字〔2026〕11号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯特约商户科罚端正。 | 劝诫，罚金5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 8 | 侯某利（中国确立银行股份有限公司个东谈主金融部） | 银罚决字〔2026〕12号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯特约商户科罚端正。 | 劝诫，罚金5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 9 | 陈某（中国确立银行股份有限公司信用卡中心） | 银罚决字〔2026〕13号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯特约商户科罚端正。 | 劝诫，罚金10万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 10 | 廖某新（中国确立银行股份有限公司北京市分行现款管事中心） | 银罚决字〔2026〕14号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯反伪物币业务科罚端正。 | 劝诫，罚金10万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 11 | 唐某（中国确立银行股份有限公司乡村振兴金融部） | 银罚决字〔2026〕15号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯信用信息鸠集、提供、查询及相干科罚端正。 | 罚金4万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 12 | 梁某（中国确立银行股份有限公司普惠金融行状部） | 银罚决字〔2026〕16号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯信用信息鸠集、提供、查询及相干科罚端正。 | 罚金7万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 13 | 张某贤（中国确立银行股份有限公司信贷科罚部） | 银罚决字〔2026〕17号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 违犯信用信息鸠集、提供、查询及相干科罚端正。 | 罚金4万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 14 | 高某（中国确立银行股份有限公司结算与现款科罚部） | 银罚决字〔2026〕18号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 未按端正践诺客户身份识别义务。 | 罚金3.5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 15 | 牛某（中国确立银行股份有限公司个东谈主金融部）） | 银罚决字〔2026〕19号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 1．未按端正践诺客户身份识别义务； 2．未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释。 | 罚金5.5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 16 | 熊某（中国确立银行股份有限公司鸠集金融部） | 银罚决字〔2026〕20号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 1．未按端正践诺客户身份识别义务； 2．未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释。 | 罚金7万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 17 | 黄某莲（中国确立银行股份有限公司钞票托管业务部） | 银罚决字〔2026〕21号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 未按端正践诺客户身份识别义务。 | 罚金3.5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 18 | 张某军（中国确立银行股份有限公司渠谈与运营科罚部） | 银罚决字〔2026〕22号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 未按端正践诺客户身份识别义务。 | 罚金1万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 19 | 李某（中国确立银行股份有限公司业务部） | 银罚决字〔2026〕23号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 未按端正践诺客户身份识别义务。 | 罚金1万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 20 | 郭某秀（中国确立银行股份有限公司信用卡中心） | 银罚决字〔2026〕24号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 1．未按端正保存客户身份贵寓和交纪行载； 2．与身份不解的客户进行交游。 | 罚金4.5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 21 | 文某燕（中国确立银行股份有限公司内控合规部） | 银罚决字〔2026〕25号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释。 | 罚金1万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 | |
| 22 | 邵某亮（建信金融科技有限株连公司Big Data中心） | 银罚决字〔2026〕26号 | 对中国确立银行股份有限公司以下违警手脚负有株连： 未按端正报送大额交游评释草率可疑交游评释。 | 罚金3.5万元 | 中国东谈主民银行 | 2026年2月12日 | 五年 |
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